BENGALURU, ẤN ĐỘ / MENA Newswire / – Các nhà điều tra Ấn Độ cho biết một trong những công ty xuất khẩu vàng lớn nhất nước này chỉ trả cho giám đốc điều hành khoảng 17.000 rupee mỗi tháng, tương đương khoảng 180 đô la Mỹ, mặc dù báo cáo doanh thu hợp nhất lên tới khoảng 7,7 nghìn tỷ rupee. Cục Thi hành án cho biết họ đã phát hiện chi tiết về khoản lương này trong các cuộc khám xét tại chín địa điểm ở Bengaluru và Mumbai. Các cuộc khám xét bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối. Cơ quan này cho biết cuộc điều tra bao gồm các cáo buộc vi phạm ngoại hối liên quan đến Rajesh Exports Ltd. và những người có liên quan.
Các nhà điều tra cho biết công ty đã không cung cấp được hồ sơ về các giao dịch quốc tế. Những hồ sơ này bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu , đầu tư nước ngoài và thanh toán các khoản phải thu và phải trả thương mại. Cơ quan này cũng chỉ ra việc thiếu bằng chứng hỗ trợ cho khoản đầu tư trị giá 1.035 tỷ rupee vào các mỏ ở châu Phi. Họ cho biết việc thiếu hồ sơ đã gây khó khăn cho việc kiểm tra giao dịch. Theo tuyên bố của cơ quan này, giám đốc tài chính của công ty đã không nhận được lương kể từ năm 2020.
Những phát hiện về vấn đề lương thưởng là một phần trong danh sách rộng hơn các vấn đề mà các nhà điều tra đã chỉ ra. Cơ quan này cho biết công ty đã thực hiện việc bù trừ mờ ám các khoản phải thu thương mại quốc tế với các khoản phải trả trị giá khoảng 3.000 crore rupee. Họ liên kết các khoản bù trừ này với các bên nước ngoài có trụ sở tại UAE và các khu vực pháp lý ở nước ngoài khác. Các nhà điều tra cũng báo cáo về sự chênh lệch hàng tồn kho khoảng 40% giữa sổ sách nhà máy và hàng tồn kho thực tế được tìm thấy trong quá trình kiểm tra.
Hồ sơ giao dịch nước ngoài đang được xem xét kỹ lưỡng.
Những phát hiện mới nhất bổ sung vào cuộc rà soát quy định rộng hơn đối với các tài khoản và thông tin công bố trên thị trường của nhà xuất khẩu vàng này. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ ( SEBI) đã ban hành lệnh tạm thời vào ngày 3 tháng 6 về cùng vấn đề này. Cơ quan quản lý cho biết công ty có thể đã khai sai khoảng 15,15 nghìn tỷ rupee doanh thu trong giai đoạn từ năm tài chính 2021 đến năm tài chính 2025. Lệnh này tập trung vào doanh thu hợp nhất của các công ty con ở nước ngoài, bao gồm cả nhà máy tinh luyện Valcambi SA của Thụy Sĩ.
Công ty đã phản bác những nhận xét của cơ quan quản lý trong các hồ sơ gửi lên sàn giao dịch và khẳng định doanh thu đã kê khai là chính xác. Công ty cho biết lệnh này vẫn chỉ là tạm thời và chưa có kết luận bất lợi cuối cùng nào được đưa ra. Công ty cũng cho biết đang nộp các giải thích và tài liệu để giải quyết các mối lo ngại. Tuyên bố mới nhất của cơ quan này không bao gồm phản hồi từ công ty về các cuộc khám xét. Các quan chức cho biết họ đã thu giữ các tài liệu và bằng chứng kỹ thuật số trong quá trình thực hiện chiến dịch.
Các câu hỏi về việc công bố thông tin trên thị trường ngày càng mở rộng.
Các nhà điều tra cũng phát hiện những giao dịch khối lượng lớn đáng ngờ đối với cổ phiếu của công ty. Họ cho biết một số nhà giao dịch đã xuất hiện trong các thông tin rò rỉ do Liên minh các nhà báo điều tra quốc tế (International Consortium of Investigative Journalists) công bố. Cơ quan này cho biết những mối liên hệ đó cho thấy khả năng có các kết nối ở nước ngoài chưa được tiết lộ hiện đang được xem xét. Họ cũng cáo buộc rằng hơn 600 crore rupee đã được chuyển ra khỏi Ấn Độ thông qua thao túng cổ phiếu bằng cách sử dụng người đứng tên hộ (benamidar) là người Ấn Độ không cư trú tại Ấn Độ. Tuyên bố không nêu tên các cá nhân được đề cập trong phần điều tra này.
Vụ việc khiến một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý và trang sức lớn của Ấn Độ bị xem xét kỹ lưỡng về các quy định ngoại hối, kế toán và công bố thông tin thị trường. Hồ sơ chính thức hiện bao gồm các cáo buộc về việc thiếu chứng từ giao dịch, tranh chấp về xử lý doanh thu, chênh lệch hàng tồn kho và các quy định về lương thưởng cho lãnh đạo cấp cao. Các nhà điều tra cho biết việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục sau các cuộc khám xét tại Bengaluru và Mumbai. Công ty vẫn đang chịu sự giám sát của lệnh tạm thời về thị trường và cuộc điều tra ngoại hối, cả hai đều tập trung vào các tài khoản đã công bố và các hồ sơ liên quan.
Bài đăng "Ấn Độ điều tra Rajesh Exports về hồ sơ giao dịch vàng" xuất hiện đầu tiên trên Arabian Observer .